证券代码：002878   证券简称：元隆雅图   公告编号：2023-046

         北京元隆雅图文化传播股份有限公司

           第四届董事会第十八次会议决议

(相关资料图)

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开（本次会议通知于 2023

年 5 月 12 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合

法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

  二、决议情况

  经表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司 2023 年度向宁波银行股份有限公司北京分行

申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，决定继续向宁波银行股份有限公司北京分行

申请综合授信业务。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信类别

为信用贷款，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票以及国内信用

证等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

  董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的

全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于公司 2023 年度向北京银行股份有限公司天桥支行

申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，决定继续向北京银行股份有限公司天桥支行

申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5000 万元人民币，期限 2 年，业务品

种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票以及国内信用证等，授信类别为信

用贷款，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

  董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关

的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件：

  《第四届董事会第十八次会议决议》；

  特此公告。

                  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

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